Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com...
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Fabio Humar Abogado especializado en derecho penal, con experiencia en el litigio de los Estados Unidos.
Ex-fiscal con experiencia en la Unidad de Delitos Financieros, de Lavado de Activos y Orden Económico, así como de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor.
La firmeza y precisión en el trabajo son el resultado de la excelencia académica en estudios de posgrado en derecho penal, derecho constitucional, derecho administrativo y derecho económico; así como la educación continua en diferentes materias afines al derecho penal.
Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com...
Leer másHasta hace un par de décadas, las empresas acudían al derecho penal de tanto en...
Leer másLink: https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-busca-cooperacion-judicial-con-ee-uu-por-las-cuentas-pendientes-de-alex-saab-en-colombia/202143/
Link: https://www.youtube.com/watch?v=iDE70Lc6PsY
Con el propósito de facilitar el desarrollo de sus negocios, los empresarios utilizan aplicaciones de comunicación instantánea, como WhatsApp, Telegram,...
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https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/financiero-cambiario-y-seguros/tres-recomendaciones-para-robustecer-el