Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com con Fabio Humar como colaborador.
El capítulo incluye:
- El delito de lavado de activos y la ejecución penal.
- Requerimientos regulatorios y administrativos contra el lavado de activos.
- Requerimientos para entidades financieras y otros negocios designados contra el lavado de activos.
- Otras generalidades.
El capítulo es de consulta gratuita.
https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/colombia