Fabio Humar Abogados

Leyes y Normas Anti-Lavado de Activos Colombia 2022

Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com con Fabio Humar como colaborador.

El capítulo incluye:

  1. El delito de lavado de activos y la ejecución penal.
  2. Requerimientos regulatorios y administrativos contra el lavado de activos.
  3. Requerimientos para entidades financieras y otros negocios designados contra el lavado de activos.
  4. Otras generalidades.

El capítulo es de consulta gratuita.

https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/colombia

¡Somos la Firma del Año
en Derecho Penal y
Cumplimiento en Colombia!
Por Legal 500 Awards 2025.

Legal 500 destacó a Fabio Humar Abogados como ‘una firma a la par de los mejores del mundo’, resaltando su liderazgo en cumplimiento normativo y derecho penal.

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