Competencia | Penal Empresarial | Compliance
Defensa en las investigaciones penales que cursan en la Fiscalía General de la Nación y en los procesos que se adelantan en los Juzgados, Tribunales y Corte Suprema de Justicia en materia penal
Defensa en investigaciones fiscales (Contraloría General de la República) y disciplinarias (Procuraduría General de la Nación y Consejo Superior de la Judicatura)
Defensa en las investigaciones y procesos que se adelantan en el AMV (Autorregulador del Mercado de Valores)
Revisión de los actos mercantiles y civiles y su posible incidencia en materia penal
Asesoría y consultoría en materia de riesgos financieros con incidencia penal y reputacional, como el riesgo de lavado de activos de fraude interno y fraude bancario y financiero
Consultoría a empresas en Derecho Penal Preventivo
