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Leyes y Normas Anti-Lavado de Activos Colombia 2022

Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com con Fabio Humar como colaborador. El capítulo incluye: El delito de lavado de activos y la ejecución penal. Requerimientos regulatorios y administrativos contra el lavado de activos. Requerimientos para entidades financieras y ...

Derecho penal empresarial, llegó para quedarse

Hasta hace un par de décadas, las empresas acudían al derecho penal de tanto en tanto cuando los problemas graves tocaban a la puerta. De hecho, era una situación que se presentaba un par de veces a lo largo de su vida. Sin embargo, con ...
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