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Leyes y Normas Anti-Lavado de Activos Colombia 2022

Leyes y Normas Anti-Lavado de Activos Colombia 2022

Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com con Fabio Humar como colaborador.

El capítulo incluye:

  1. El delito de lavado de activos y la ejecución penal.
  2. Requerimientos regulatorios y administrativos contra el lavado de activos.
  3. Requerimientos para entidades financieras y otros negocios designados contra el lavado de activos.
  4. Otras generalidades.

El capítulo es de consulta gratuita.

https://iclg.com/practice-areas/anti-money-laundering-laws-and-regulations/colombia

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