Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com con Fabio Humar como colaborador.

El capítulo incluye:

  1. El delito de lavado de activos y la ejecución penal.
  2. Requerimientos regulatorios y administrativos contra el lavado de activos.
  3. Requerimientos para entidades financieras y otros negocios designados contra el lavado de activos.
  4. Otras generalidades.

El capítulo es de consulta gratuita.