Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com con Fabio Humar como colaborador.
El capítulo incluye:
El delito de lavado de activos y la ejecución penal.
Requerimientos regulatorios y administrativos contra el lavado de activos.
Requerimientos para entidades financieras y otros negocios designados contra el lavado de activos.
Otras generalidades.
El capítulo es de consulta gratuita.
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Colombia tiene un proceso penal acusatorio influenciado por Norteamérica. Una de las formas de terminar estos procesos [relacionados con lavado de activos] es a través de la negociación.
