Leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en Colombia

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Ya está disponible el capítulo sobre Leyes y regulaciones contra el lavado de activos en iclg.com con Fabio Humar como colaborador.

El capítulo incluye:

  1. El delito de lavado de activos y la ejecución penal.
  2. Requerimientos regulatorios y administrativos contra el lavado de activos.
  3. Requerimientos para entidades financieras y otros negocios designados contra el lavado de activos.
  4. Otras generalidades.

El capítulo es de consulta gratuita.

 

Colombia tiene un proceso penal acusatorio influenciado por Norteamérica.
Una de las formas de terminar estos procesos [relacionados con lavado de activos] es a través de la negociación.

Artículo completo y en inglés en iclg.com